Detenido un director financiero en Málaga por desviar fondos de una empresa y apropiarse de 2,6 millones

Málaga/La Pollicía Nacional ha detenido en Málaga a un director financiero de un grupo empresarial por, supuestamente, haber desviado fondos a cuentas personales o en las de empresas en las que ejercía como administrador único, con lo consiguió apropiarse indebidamente de 2,6 millones de euros.

Las pesquisas policiales apuntan a que el investigado se valió de su posición y logró "aislar a la cúpula directiva" del grupo empresarial de la parte administrativa y contable para así ir desviando fondos para su lucro personal, según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado.

La actividad fraudulenta del arrestado ha permitido descubrir inversiones inmobiliarias, la posesión de vehículos de alta gama, así como el elevado nivel de vida de su núcleo familiar.

Los investigadores han solicitado el bloqueo de las cuentas bancarias, la prohibición de enajenación de bienes y han inmovilizado activos financieros por valor de 1,3 millones de euros.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el administrador único de un conglomerado de empresas con sede en Málaga, en la que se informaba de la administración desleal del director financiero. Al perjuicio económico causado, cuantificado en 2,6 millones, se añadía el impedimiento del crecimiento económico previsto en los planes de viabilidad de las empresas pertenecientes al mismo grupo.

Seis años desviando fondos a sus cuentas

Tras comprobar la documentación aportada, los agentes confirmaron que desde 2017, el investigado se prevalió de su posición y logró "de forma secuencial y continua, ir desviando fondos". El análisis revela "un aumento patrimonial desproporcionado con respecto a la remuneración que percibía por sus servicios financieros" al grupo empresarial, de manera que tanto el investigado como su entorno familiar poseen importantes inversiones inmobiliarias, vehículos de alta gama, así como un elevado nivel de vida.

Dado que el sospechoso "estaba descapitalizando las sociedades de propia titularidad" y enajenando bienes inmuebles a terceras personas de su entorno familiar, los agentes adoptaron medidas para evitar que eludiera la acción de la justicia, como el bloqueo de sus cuentas bancarias y la retirada del pasaporte.

La operación policial culminó con la detención de este hombre como presunto autor de los delitos de estafa continuada, falsedad documental y apropiación indebida. En los registros practicados se han intervenido numerosos efectos relacionados con los delitos investigados, entre ellos documentación bancaria probatoria de los hechos que se le imputan, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos de almacenamiento, dos vehículos de alta gama, y dinero en efectivo.

La Policía ha constatado la apropiación indebida de al menos 2,6 millones de euros del grupo empresarial, y ha localizado pagos procedentes de las empresas para las que trabajaba como director financiero para la adquisición de seis propiedades en diferentes localidades de Málaga. El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga.