Despliegue de la Guardia Civil en El Limonar por una operación contra el blanqueo y el fraude fiscal

La Guardia Civil ha llevado a cabo en la mañana de este martes los registros de la operación Memorable, en la que se investiga a una organización criminal dedicada presuntamente al fraude fiscal en la venta de hidrocarburos.

Los efectivos se desplegaron en varias provincias de la geografía española, según han confirmado a este periódico fuentes del Instituto Armado. Hay varios registros en Málaga, en Jerez de la Frontera y en Sevilla, además de otras localidades. Se estima que la cantidad defraudada de IVA asciende a unos 140 millones de euros en varios años.

La información que ha sido confirmada es que los efectivos indagan en una supuesta trama de blanqueo de capitales y fraude fiscal relacionada con los hidrocarburos. La investigación proviene de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, según las mismas fuentes.

De las pesquisas se ocupan el equipo de Delincuencia Económica de esta UOPJ) junto con el Departamento de Inspección de la AEAT de Andalucía, que se centran en una banda dedicada, presuntamente, a cometer fraude fiscal a gran escala y blanqueo de capitales mediante la comercialización de hidrocarburos.

En la explotación de la operación se están llevando a cabo múltiples registros en viviendas y en sedes sociales de empresas de diferentes provincias españolas, en la que se ha procedido a la detención de los supuestos implicados, según las mismas fuentes de la Benemérita, que no ha facilitado, por el momento, más datos al respecto para evitar interferir en las actuaciones.