Cae en Málaga una banda criminal que estafó 1,2 millones a nórdicos con llamadas haciéndose pasar por bancos

Málaga/Se hacían pasar por personal de bancos y a través de llamadas de teléfono convencían a sus víctimas para que, ante una supuesta brecha de seguridad informática, pusieran su dinero a salvo en otras cuentas que, en realidad estaban controladas por la organización criminal. Con ese modus operandi estafaron desde Málaga hasta 1,2 millones de euros a ciudadanos nórdicos, la mayoría personas de avanzada edad. La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades de Finlandia y Suecia, han conseguido desarticular el entramado radicado en la provincia malagueña.

La operación, denominada 'Galina', se ha saldado con 13 personas detenidas, once en la Costa del Sol y otras dos en Suecia y Finlandia, y ha permitido esclarecer más de 70 denuncias por fraude, según han señalado desde la Policía Nacional de Málaga a través de un comunicado. Los investigados fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional y posteriormente extraditados a los países nórdicos.

La investigación fue llevada a cabo por agentes adscritos al Grupo II de Delitos Económicos de la Comisaría Provincial de Málaga, con la colaboración de las autoridades policiales y judiciales tanto de Suecia como Finlandia. Las pesquisas se centraron en identificar a los integrantes de una supuesta red criminal que operaba en la Costa del Sol, en concreto, desde las localidades malagueñas de Mijas, Fuengirola, Marbella y Estepona, habiéndose especializado los sospechosos en consumar estafas mediante 'spoofing telefónico', siendo sus víctimas ciudadanos nórdicos.

Este timo suponía, en la práctica, una manipulación o enmascaramiento del identificador de llamadas entrantes, de modo que los receptores visualizaban en pantalla el número legítimo de sus entidades bancarias, y no los dígitos desde los que realmente se estaban realizando las comunicaciones.

'Spoofing telefónico'

Continuando con el modus operandi, los agentes confirmaron que la trama supuestamente engañaba a las víctimas haciéndoles creer que sus ahorros estaban en riesgo, debido a una brecha de seguridad informática, instándoles a transferir sus fondos a una "cuenta segura", que administraba la organización.

Con el avance de las averiguaciones, las policías de Finlandia y Suecia emitieron órdenes europeas de investigación, impulsadas por la Sección de Cooperación Internacional de la Fiscalía Provincial de Málaga y juzgados de Instrucción de Fuengirola y Marbella, estableciéndose una serie de medidas.

Esto tuvo como resultado la identificación de once de los sospechosos y su localización en domicilios de Fuengirola, Mijas, Marbella y Estepona, donde operaban. Otros dos investigados fueron arrestados en Finlandia y Suecia.

Finalmente, la Policía Nacional practicaba los registros en los domicilios de los detenidos, hallándose pruebas de los supuestos hechos delictivos, principalmente archivos de interés para la investigación. Así, se intervinieron, en concreto, una veintena de teléfonos, diez equipos informáticos, una pistola simulada, más de un centenar de tarjetas SIM prepago, diferentes medios de pago a nombre de identidades falsas y 20.000 euros en efectivo, entre otros efectos.

Fruto de la colaboración policial internacional, se dio por desarticulada esta organización criminal, que puso al descubierto los supuestos mecanismos de blanqueo de capitales de los investigados, una vez presuntamente "habían aprovechado la Costa del Sol tanto para ocultarse de las autoridades nórdicas, como para establecer operativas de blanqueo de fondos con carácter transnacional", han señalado desde la Policía Nacional.