Condenadas cuatro personas en Málaga por contrabando de picadura de tabaco a través de empresas ficticias

La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro personas -una a título lucrativo- por un delito de contrabando, en concreto de picadura de tabaco que enviaban a través de empresas de paquetería y usando remitentes de sociedades ficticias. Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, entre julio de 2019 y octubre de 2020, tres de los acusados -dos hombres y una mujer- se dedicaban al contrabando de picadura de tabaco cuya venta promocionaban en páginas de anuncios por Internet, facilitando el teléfono móvil de uno de ellos.

Enviaban el material a toda la geografía nacional mediante empresas de transporte de paquetería, previo contacto con el destinatario a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Así, eran los dos hombres los que envasaban al vacío el producto y uno de ellos acudían con los paquetes. Estos "usaban empresas ficticias e inexistentes dedicadas a la automoción y la nutrición deportiva, con remitentes falsos" para "enmascarar el verdadero contenido de los paquetes que enviaban: picadura de tabaco lista para ser fumada". Además, utilizaban las identidades o contactos de las dos mujeres condenadas.

En este punto, se explica que uno de los hombres utilizó el DNI de su pareja "sin su conocimiento ni consentimiento" para crear una cuenta de cliente con la que realizar los envíos y retirar los reembolsos y abrir una cuenta a su nombre para dichos negocios ilícitos entre julio de 2019 y mayo de 2021. Esta ha sido condenada a título lucrativo.

El Tribunal señala que los paquetes eran remitidos contrareembolso. Así, el destinatario recibía el tabaco y lo pagaba a la empresa de transporte de paquetería, siendo uno de los condenados quien se personaba en esta sociedad "para liquidar y retirar el dinero obtenido de su ilícita actividad". Este y su pareja sentimental eran titulares de una cuenta bancaria en la que la otra acusada hizo 23 ingresos por cajero entre el febrero de 2017 y abril de 2020 por importe de 5.515 euros, "cantidades compatibles con los reembolsos de esta operativa delictiva descrita".

Con la misma finalidad, el otro procesados, aprovechando la convivencia con su pareja sentimental, que no ha sido condenada porque actuó "sin conocimiento ni consentimiento de ella", la registró como cliente en la empresa de paquetería, recibiendo también trasferencias por valor de 31.668 euros. En septiembre de 2020, durante una entrada y registro en unos trasteros ubicados en el polígono industrial Guadalhorce de Málaga en el marco de una operación policial llevada a cabo por la Guardia Civil del Puerto de Cádiz, se incautaron un gran número de bolsas de envío de paquetería de diferentes empresas de mensajería.

Como consecuencia de ello, se procedió a la Inspección Fiscal de la empresa de paquetería donde se intervinieron 13 paquetes de diferentes tamaños, pesos y destinatarios, que tras ser visualizados por escáner y analizados contenían producto orgánico compatible con picadura de tabaco. Por estos hechos se condena a cuatro personas, tres de ellas por un delito de contrabando, imponiendo cuatro años de cárcel al considerado autor del delito; tres años al cooperador necesario y once meses y 29 días de prisión a la mujer considerada cómplice. Los dos hombres deberán abonar multa de 1,5 millones de euros.

A la cuarta persona se le condena a título lucrativo y se le impone que haga frente a una parte de los 1,3 millones de euros de la deuda tributaria y aduanera no ingresada que deberán abonar los otros tres condenados de forma solidaria como indemnizaciín a la Agencia Tributaria.