Investigan a Fali Ramadani, relacionado con la agencia de Sadiku, por blanqueo de capitales

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan a varios agentes de futbolistas, entre ellos Fali Ramadani, por delitos fiscales y de blanqueo de capitales por llevar a cabo fichajes ficticios en transferencias de jugadores llevadas a cabo por una conocida agencia de representación. Pese a que el nombre de ésta no ha sido adelantado por EFE, al mencionado representante se le asocia con la importante agencia Lian Sports, la misma que lleva los derechos del malaguista Armando Sadiku.

La investigación, iniciada por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, es dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional y en su desarrollo han participado cerca de un centenar de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria, ha informado este martes el instituto armado a EFE.

Según la agencia, el principal investigado es Fali Ramadani, representante de jugadores de primer nivel internacional como Miralem Pjanic (Juventus), Luka Jovic (Real Madrid) o Kalidou Koulibaly (Nápoles), que comparten agencia, Lian Sports, con Sadiku, jugador del Málaga a préstamo por el Levante. Pese a que en ésta no consta que este sea parte de la agencia, ha sido constantemente relacionado el investigado con la empresa. También representan al entrenador croata Ivan Leko, el que fuera jugador malaguista entre 2001 y 2005.

Según Forbes, Lian Sports es la quinta del mundo entre las que se dedica exclusivamente al fútbol, la decimosegunda agencia más importante del mundo. Se calibran sus ingresos, solo por comisiones, en 49 millones anuales. Son casi 500 millones lo que se estima que alcanza en contratos de sus jugadores representados.

Los agentes investigados utilizaban presuntamente el club chipriota ApollonLimasol para realizar fichajes fantasma y en el periodo en el que se centra esta investigación los dos principales implicados habrían introducido en España más de 10 millones de euros para adquirir sus viviendas, yates y mantener un elevado nivel de vida.

Según fuentes de la investigación a Europa Press, entre los fichajes investigados y a los clubes que se les ha pedido información se encuentra el Málaga y Levante por la figura de Armando Sadiku. Además, también se ha requerido a otros clubes por diferentes operaciones entre los que se encuentran: Jovic (Real Madrid), Kalinic y Savic (Atlético de Madrid), Seferovic (Real Sociedad), Jovetic y Konoplyanka (Sevilla), Musonda (Betis), Radoja (Celta) Coric (Almería), Scepovic (Sportin de Gijón) y Zdjelar (Mallorca).

La denominada operación Lanigan se ha llevado a cabo en las Islas Baleares, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Almería, Valencia, Asturias, Guipúzcoa, Vitoria y Pontevedra, donde se han registrado domicilios y sedes de empresas. También se han practicado medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, clubes de fútbol y bufetes de abogados.

Tras investigar el origen del dinero se descubrió cómo estos agentes formaban supuestamente parte de una organización criminal que era capaz de controlar diversos clubes de fútbol de países como Serbia, Chipre o Bélgica, llevando a cabo fichajes ficticios de los que solamente se tuvo conocimiento a través de los documentos desvelados por diversos medios de comunicación en el denominado Football Leaks, precisa.

Así obtenían grandes beneficios destinados a su enriquecimiento, pudiendo ocasionar grandes perjuicios económicos para los clubes y para el erario público de los países implicados por la evasión de impuestos. Ante el alcance de la operación se pidió la colaboración de Europol, que ha facilitado la cooperación internacional entre todas las instituciones implicadas.

Los dos principales investigados habrían introducido en España más de 10 millones de euros para mantener un elevado nivel de vida, y en esa operativa para introducir el dinero jugaba un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países.

Los trabajadores de este despacho habrían participado en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero obtenido por los investigados, así como en la estrategia de deslocalización fiscal para evitar el pago de impuestos en España. De momento son cinco las personas investigadas y varias decenas prestan declaración como testigos. Además, debido a la repercusión internacional, se ha solicitado colaboración a varios países.