30 detenidos por un fraude millonario en el comercio de vehículos de lujo

Una operación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha desarticulado un fraude millonario en el comercio de vehículos de lujo procedentes de Alemania con la detención de 30 personas.

Traían los vehículos utilizando empresas missing trader, que incumplían la obligación de ingreso de IVA en la Hacienda española. De este modo, los vehículos eran vendidos a un precio inferior al de mercado y esas empresas acumularon una deuda tributaria superior a 17 millones de euros.

Se han realizado 15 registros en España y dos en Alemania en los que se han intervenido 307.860 euros en efectivo, joyas y vehículos de alta gama y bloqueado viviendas por valor de más de 11 millones de euros, además de productos financieros en España, Alemania, Portugal y Lituania.

La cúpula operaba desde Alemania y se encargaba de suministrar los vehículos a diferentes empresas en España. Los vehículos eran distribuidos a través de dos ramas del entramado, encargadas de transportarlos y entregarlos en la zona del Levante, por un lado, y en Andalucía (Córdoba y la Costa del Sol).

La operación se ha desarrollado en 13 provincias españolas -Madrid, Barcelona, Toledo, Málaga, Albacete, Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Córdoba y León- y en Alemania, donde residía el líder de la organización.